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今週中
ウクライナとロシアの二重国籍を持つオレグ・コルニエフが、大規模なマネーロンダリングネットワーク「Your Mule Cashout (YMCO)」を主導した罪で…
📌 一言でいうと
ウクライナとロシアの二重国籍を持つオレグ・コルニエフが、大規模なマネーロンダリングネットワーク「Your Mule Cashout (YMCO)」を主導した罪で米国の裁判所で有罪を認めました。この組織は15,000人以上の米国居住者を「マネーミュール（資金運び屋）」として勧誘し、サイバー犯罪者が盗んだ1,000万ドル以上の資金を海外へ送金させていました。ミュールたちは正当な企業の送金業務であると騙されて利用されていました。
🔍該当判定
- 米国に拠点を持つ会社である、または米国の銀行口座を保有している
- 米国の取引先から、指定外の個人口座へ送金を依頼されたことがある
- 従業員が「海外送金の代行」などの副業案件に誘われている
上記いずれにも該当しない → 静観でOK
✅該当時の対応
不審な送金依頼や、個人口座を介した業務上の資金移動を求める指示には絶対に応じないよう、従業員への教育を徹底してください。
📧 メール案を見る (社員向け)
⚠️ これは AI が生成した参考例です。配信前に必ず内容をご確認のうえ、貴社の状況に合わせて編集してご利用ください。実際の被害状況や自社の利用環境を踏まえた判断は、貴社のセキュリティ責任者にご確認ください。
件名: 【注意喚起】不審な送金依頼や「資金運び屋」への勧誘について
お疲れさまです。情報システム担当です。
最近、正当な仕事に見せかけて個人の銀行口座を資金洗浄に利用させる「マネーミュール」という犯罪手法が報告されています。
ご協力をお願いしたいこと:
1. 「個人の口座で会社のお金を一度受け取り、海外に送金してほしい」といった依頼が来た場合は、絶対に応じず、すぐに上司またはセキュリティ担当へ報告してください。
2. 見知らぬ人物から、簡単な作業で報酬が得られるという不審な求人や勧誘メールに注意してください。
対応期限: 本日中（確認をお願いします）
お疲れさまです。情報システム担当です。
最近、正当な仕事に見せかけて個人の銀行口座を資金洗浄に利用させる「マネーミュール」という犯罪手法が報告されています。
ご協力をお願いしたいこと:
1. 「個人の口座で会社のお金を一度受け取り、海外に送金してほしい」といった依頼が来た場合は、絶対に応じず、すぐに上司またはセキュリティ担当へ報告してください。
2. 見知らぬ人物から、簡単な作業で報酬が得られるという不審な求人や勧誘メールに注意してください。
対応期限: 本日中（確認をお願いします）
Subject: [Security Alert] Beware of Suspicious Transfer Requests and 'Money Mule' Recruitment
Hi everyone,
We would like to alert you to a crime known as 'money muling,' where individuals are deceived into using their personal bank accounts to move stolen funds for criminals.
Please follow these guidelines:
1. Never agree to requests to receive company funds in your personal account and transfer them elsewhere, especially overseas.
2. Be cautious of suspicious job offers or recruitment emails promising easy money for simple transfer tasks.
Deadline: Please review this notice today.
Hi everyone,
We would like to alert you to a crime known as 'money muling,' where individuals are deceived into using their personal bank accounts to move stolen funds for criminals.
Please follow these guidelines:
1. Never agree to requests to receive company funds in your personal account and transfer them elsewhere, especially overseas.
2. Be cautious of suspicious job offers or recruitment emails promising easy money for simple transfer tasks.
Deadline: Please review this notice today.