C
月内に
米国財務省の外国資産管理事務所（OFAC）が、イラン最大の暗号資産取引所であるNobitexに制裁を科しました
📌 一言でいうと
米国財務省の外国資産管理事務所（OFAC）が、イラン最大の暗号資産取引所であるNobitexに制裁を科しました。Nobitexは、テロ活動に関連する支払いの促進や、経済制裁の回避を支援していたとされています。特に、イラン革命防衛隊（IRGC）に関連するランサムウェア攻撃者の取引を処理していたことが判明しています。
🔍該当判定
- 暗号資産（仮想通貨）取引所「Nobitex」のアカウントを保有している
- 業務で「Nobitex」を介した送金や決済を行っている
- イラン国内の企業や団体と暗号資産を用いた取引がある
上記いずれにも該当しない → 静観でOK
✅該当時の対応
制裁対象となったNobitexおよび関連ウォレットとの取引を停止し、コンプライアンスチェックを強化すること。