B
今週中
米国司法省（DoJ）は、詐欺サービスを提供していたオンラインマーケットプレイス「Xinbi Guarantee」を解体しました
📌 一言でいうと
米国司法省（DoJ）は、詐欺サービスを提供していたオンラインマーケットプレイス「Xinbi Guarantee」を解体しました。この作戦により、Telegramチャンネルの差し押さえや、約5,280万ドルの暗号資産の凍結が行われました。また、マダガスカルにある中国系犯罪組織が運営する13の詐欺拠点の排除に向けた共同行動も実施されました。
🔍該当判定
- 「Xinbi Guarantee」というサービスを利用している
- 業務で中国語圏のオンラインマーケットプレイスを介して取引を行っている
- 会社として暗号資産（仮想通貨）を保有し、海外の未知のウォレットへ送金している
上記いずれにも該当しない → 静観でOK
✅該当時の対応
不審な投資勧誘やオンラインマーケットプレイス、特にTelegramなどを介した非公式な保証サービスの利用を避けてください。