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月内に
IDhack.siteという、本人確認（KYC）手続きを回避して作成された検証済みアカウントを販売するショップ
📌 一言でいうと
IDhack.siteという、本人確認（KYC）手続きを回避して作成された検証済みアカウントを販売するショップが確認されました。PayPal、Coinbase、Binanceなどの決済・仮想通貨プラットフォームや、米国の銀行口座などのアカウントが販売されており、不正送金やマネーロンダリングに利用される恐れがあります。これらのアカウントは、盗まれた身分証や偽造ドキュメントを用いて作成されていると考えられます。
🔍該当判定
- PayPal, Stripe, Wiseなどの決済サービスをビジネスで利用している
- Coinbase, Binance, Krakenなどの仮想通貨取引所を社内で利用している
- Revolutなどのオンライン銀行（ネオバンク）を社内で利用している
上記いずれにも該当しない → 静観でOK
✅該当時の対応
KYC（本人確認）プロセスの強化、不審なアカウント活動の監視、および多要素認証（MFA）の徹底的な導入を推奨します。