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月内に
中国語圏の保証マーケットプレイス（Dabai Guarantee, Xinbi Guarantee）で活動するTajin Groupのフィッシングおよび資金洗浄…
📌 一言でいうと
中国語圏の保証マーケットプレイス（Dabai Guarantee, Xinbi Guarantee）で活動するTajin Groupのフィッシングおよび資金洗浄ネットワークに関する分析レポートです。同グループは、匿名仮想電話番号やTelegramユーザー名の売買サービスを利用して、運用の秘匿性（OPSEC）を高めていることが判明しました。これにより、単一のTelegramアカウントに複数のユーザー名や仮想番号を紐付け、追跡を回避する手法を用いています。
🔍該当判定
- 業務でTelegram（テレグラム）を導入し、外部の不特定多数とやり取りしている
- 中国語圏のベンダーやサービス提供者と取引がある
- 匿名性の高い仮想電話番号（SIMカード以外）を利用してアカウントを作成・運用している
上記いずれにも該当しない → 静観でOK
✅該当時の対応
不審なTelegramアカウントからの連絡や、保証マーケットプレイスを介した取引を避けること。また、多要素認証（MFA）を有効にし、匿名番号によるアカウント作成の傾向を理解し、不審な通信を監視すること。