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月内に
Huione Guaranteeの閉鎖後も、中国語圏の犯罪グループの間でTelegramベースの「保証（Guarantee）」マーケットプレイスが普及し続けてい…
📌 一言でいうと
Huione Guaranteeの閉鎖後も、中国語圏の犯罪グループの間でTelegramベースの「保証（Guarantee）」マーケットプレイスが普及し続けています。特に「Dabai Guarantee（大白担保）」などのプラットフォームが台頭しており、特定の地域や犯罪手法に特化する傾向があります。分析対象となったチャンネルでは、日本や韓国において、小売店での不正購入やATMからの不正出金などの「スイーピング」作戦が行われていることが判明しました。
🏢影響範囲
日本および韓国の小売業、金融機関（ATM）、および中国語圏の犯罪エコシステムに関わる組織
✅該当時の対応
ATMおよび小売店における不正取引の監視を強化し、不審な出金パターンや決済操作を検知する仕組みを導入すること。また、Telegram上の犯罪マーケットプレイスの動向を継続的に監視することを推奨します。
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⚠️ これは AI が生成した参考例です。配信前に必ず内容をご確認のうえ、貴社の状況に合わせて編集してご利用ください。実際の被害状況や自社の利用環境を踏まえた判断は、貴社のセキュリティ責任者にご確認ください。
件名: 【共有】中国語圏犯罪グループによる日本・韓国での不正出金・決済リスクについて
お疲れさまです。標記の件に関する情報共有です。
■ 概要
Telegram上の「保証（Guarantee）」マーケットプレイス（例：Dabai Guarantee / 大白担保）を通じて、日本および韓国を標的とした「スイーピング」作戦が展開されていることが判明しました。これは、不正に取得した手段を用いて小売店での商品購入やATMからの不正出金を行う犯罪エコシステムです。
■ 影響範囲
- 日本国内の金融機関（ATM運用者）
- 小売業（決済システム運用者）
- 物理的な決済インフラを管理する組織
■ 対応手順
1. ATMおよびPOS端末における不審な出金・決済パターンの監視強化
2. 不正利用が疑われるアカウントやカードの検知ルールの見直し
3. 物理的な不正操作（スキミングや不正デバイスの設置）の巡回点検の強化
■ 参考情報
- Recorded Future (Insikt Group) 分析レポート
対応優先度: 高（速やかな監視体制の確認を推奨）
お疲れさまです。標記の件に関する情報共有です。
■ 概要
Telegram上の「保証（Guarantee）」マーケットプレイス（例：Dabai Guarantee / 大白担保）を通じて、日本および韓国を標的とした「スイーピング」作戦が展開されていることが判明しました。これは、不正に取得した手段を用いて小売店での商品購入やATMからの不正出金を行う犯罪エコシステムです。
■ 影響範囲
- 日本国内の金融機関（ATM運用者）
- 小売業（決済システム運用者）
- 物理的な決済インフラを管理する組織
■ 対応手順
1. ATMおよびPOS端末における不審な出金・決済パターンの監視強化
2. 不正利用が疑われるアカウントやカードの検知ルールの見直し
3. 物理的な不正操作（スキミングや不正デバイスの設置）の巡回点検の強化
■ 参考情報
- Recorded Future (Insikt Group) 分析レポート
対応優先度: 高（速やかな監視体制の確認を推奨）
Subject: [FYI] Risk of Fraudulent Withdrawals and Payments in Japan/Korea via Chinese-Language Marketplaces
Hi all,
This is a security advisory regarding the evolution of Chinese-language "guarantee" marketplaces on Telegram.
■ Overview
It has been observed that criminal groups, specifically those utilizing the "Dabai Guarantee (大白担保)" platform, are conducting "sweeping" operations. These operations involve using illicit techniques to make unauthorized purchases at retail stores and perform fraudulent withdrawals from ATMs specifically targeting Japan and South Korea.
■ Scope of Impact
- Financial institutions (ATM operators) in Japan
- Retail sectors (Payment system operators)
- Organizations managing physical payment infrastructure
■ Recommended Actions
1. Enhance monitoring for suspicious withdrawal and payment patterns at ATMs and POS terminals.
2. Review and update detection rules for accounts or cards suspected of fraudulent activity.
3. Increase physical inspections of ATMs and payment terminals for skimming or unauthorized devices.
■ Reference
- Recorded Future (Insikt Group) Analysis Report
Priority: High (Prompt review of monitoring systems is recommended)
Hi all,
This is a security advisory regarding the evolution of Chinese-language "guarantee" marketplaces on Telegram.
■ Overview
It has been observed that criminal groups, specifically those utilizing the "Dabai Guarantee (大白担保)" platform, are conducting "sweeping" operations. These operations involve using illicit techniques to make unauthorized purchases at retail stores and perform fraudulent withdrawals from ATMs specifically targeting Japan and South Korea.
■ Scope of Impact
- Financial institutions (ATM operators) in Japan
- Retail sectors (Payment system operators)
- Organizations managing physical payment infrastructure
■ Recommended Actions
1. Enhance monitoring for suspicious withdrawal and payment patterns at ATMs and POS terminals.
2. Review and update detection rules for accounts or cards suspected of fraudulent activity.
3. Increase physical inspections of ATMs and payment terminals for skimming or unauthorized devices.
■ Reference
- Recorded Future (Insikt Group) Analysis Report
Priority: High (Prompt review of monitoring systems is recommended)